Otoritas pajak internasional menargetkan penipu pajak penjualan – Nokturnal

Kepala otoritas pajak di lima negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, bertemu minggu ini untuk membahas upaya mereka menindak perusahaan yang menggunakan perangkat lunak corong penjualan elektronik untuk menghindari penjualan dan pajak pertambahan nilai.

Kelompok lima ketua bersama, yang dikenal sebagai J5, telah bertemu secara teratur dalam beberapa tahun terakhir untuk mengoordinasikan upaya lintas batas mereka untuk memerangi penghindaran pajak di berbagai bidang, termasuk cryptocurrency dan teknologi keuangan. Fokus minggu ini adalah pada sektor perbankan global sebagai bagian dari Global Financial Institutions Summit di New York. Mereka termasuk Unit Investigasi Kriminal dari Internal Revenue Service, serta otoritas pajak di Inggris, Kanada, Australia, dan Belanda.

“Komitmen kami satu sama lain tidak pernah lebih kuat, dan itu ditunjukkan oleh kami duduk bersama di sini, dan saya sangat terkesan dengan jumlah pekerjaan operasional yang sedang berlangsung,” kata Direktur CIA Jim Lee dalam konferensi pers hari Jumat.

“Apa yang dapat saya bagikan kepada Anda hari ini adalah berita tentang tindakan penegakan terkoordinasi yang telah dilakukan di Inggris, AS, dan di agen pajak Australia,” kata Simon York, Direktur HM untuk Pendapatan dan Bea Cukai Inggris. Geng yang dicurigai berada di balik penipuan global bernilai jutaan pound. Kami memiliki lebih dari 100 petugas Pendapatan dan Bea Cukai Yang Mulia dikerahkan di seluruh Inggris untuk menangkap banyak tersangka, menggeledah beberapa tempat dan melakukan kunjungan mendadak ke 19 bisnis. Penyelidik di negara mitra kami juga telah mengambil tindakan penegakan hukum di yurisdiksi mereka. Kami menduga gerombolan ini melakukan serangan lintas batas yang sangat canggih terhadap sistem pajak nasional. Mereka diduga menyediakan perusahaan di seluruh dunia dengan apa yang kami sebut alat corong penjualan elektronik. Alat ini memungkinkan bisnis jalanan menghindari pembayaran pajak. Bisnis dapat menggunakan alat ini untuk memanipulasi catatan mereka dengan menghapus penjualan, dan merutekan pembayaran kartu melalui offset bank hore. Secara efektif memungkinkan mereka untuk mengotomatiskan penggelapan pajak. Kami yakin sistem ini pertama kali diperkenalkan di Inggris, tetapi kemudian, seperti tipikal dari hal-hal ini, sistem ini diekspor dengan cukup cepat ke tempat lain, dan di situlah kemitraan J5 kami masuk. [play]. Kami dapat dengan cepat membagikan apa yang kami ketahui dan bekerja lintas batas internasional untuk mengambil tindakan serentak terhadap para tersangka dan organisasi mereka.”

York menolak untuk mengatakan perusahaan mana yang berada di balik skema tersebut atau nama para tersangka. Dia mencatat bahwa tindakan terbaru dibangun di atas upaya penegakan awal tahun ini oleh J5 terhadap penyedia corong penjualan elektronik yang serupa, dan mereka memiliki pasokan lain dari alat semacam itu dalam pandangan mereka. “Penyelidik saya telah mengidentifikasi ribuan perusahaan High Street yang berpotensi menggunakan alat ini dan sekarang mendesak perusahaan tersebut untuk memberi tahu kami apa yang terjadi dan memungkinkan kami memastikan mereka membayar pajak yang benar,” kata York. “HMRC akan menindaklanjuti mereka yang tidak melapor dan ini bisa mengakibatkan hukuman berat.”

Otoritas pajak Australia telah menindak aktivitas serupa. “Awal minggu ini, Kantor Perpajakan Australia, bermitra dengan Polisi Federal Australia, menggeledah dan menyita 35 gedung menggunakan kekuatan sipil dan kriminal kami,” kata John Ford, Asisten Komisaris Kantor Perpajakan Australia. “Pertanyaan kami sedang berlangsung. Sebagian besar bisnis di Australia melakukan hal yang benar, dan kami percaya ini adalah bagian penting dari pekerjaan untuk mendukung mereka yang mematuhi kewajiban pajak mereka. Tapi saya juga merasa bahwa bagi mereka yang tidak mematuhi sesuai undang-undang, mereka sekarang telah diberi tahu bahwa kerja sama internasional dari lembaga J5 berarti kita dapat Mengatasi kejahatan pajak yang disengaja di seluruh dunia Tindakan keras ini akan meminta pertanggungjawaban mereka yang menyalahgunakan sistem pajak di Australia dan mitra kami.”

akuntansi hari ini Dia ditanya tentang upaya J5 untuk menghentikan penghindaran pajak cryptocurrency dan apakah kebangkrutan baru-baru ini dari beberapa pertukaran crypto terkemuka membantu mengungkap penipuan pajak. “Sebagai organisasi J5, kami memiliki investigasi pajak yang aktif,” katanya kepada saya. “Saya baru-baru ini menyebutkan dalam laporan tahunan bahwa, di sini di AS, kami memiliki ratusan realisasi aset digital dalam stok. Apa yang saya lihat selama tiga tahun terakhir untuk AS adalah bahwa mereka beralih dari menerapkan strategi pencucian uang hingga setengah dari ratusan stok itu termasuk pajak pada Hari-hari ini. Kami melihatnya dan saya berharap untuk melihat lebih banyak hasil yang terlihat di luar dalam waktu dekat.”

“Kami telah melihat aset crypto dan teknologi lainnya memainkan peran yang meningkat dalam pencucian hasil kejahatan pajak, terkadang dalam skema yang sangat canggih,” kata Ford. “Jelas, ini adalah perhatian besar kami, dan semakin baik kami dapat memahaminya, semakin baik kami dapat berbagi intelijen dan wawasan di lima negara kami. Ini membantu kami mencapainya dan memastikan kami dapat mengakhirinya.”

Selama KTT perbankan, otoritas pajak internasional berbagi masukan dengan sektor swasta.

“J5 telah menyatukan kemitraan publik-swasta dan beberapa kelompok kerja,” kata Eric Ferron, Direktur Jenderal Direktorat Investigasi Kriminal Badan Pendapatan Kanada. “Kemitraan publik-swasta ini telah memungkinkan otoritas pajak untuk memberikan informasi kepada dan menerima informasi dari banyak mitra. Otoritas pajak berbagi indikator risiko, analisis tren, dan metodologi penipuan yang memungkinkan lembaga keuangan mendeteksi aktivitas mencurigakan dengan lebih baik. Mereka juga memungkinkan mereka untuk berbagi tindakan yang mereka lakukan dapat mengambil “Intelijen kepada otoritas pajak dalam bentuk bukti langsung dan laporan transaksi mencurigakan yang disediakan. Informasi yang dibagikan oleh sektor keuangan berkontribusi pada peningkatan minat pemahaman otoritas pajak tentang berbagai skema kriminal yang digunakan. Bahkan memungkinkan otoritas pajak untuk mengambil tindakan dan memberi kami petunjuk untuk penyelidikan.”

Selama pertemuan minggu ini, kepala gabungan penegakan pajak menyepakati beberapa prioritas dan strategi bersama.

“Pesan utama dari acara ini adalah bahwa kita memiliki upaya bersama dalam memerangi kejahatan,” kata Niels Obink, direktur jenderal Badan Investigasi dan Intelijen Belanda. “Melalui pertukaran informasi yang efektif dan cepat, penyebaran alat yang tepat dan implementasi operasional adalah bisnis inti kami serta alat kami yang paling kuat.”