Penghapus Penipuan Pajak: Kurir dan Pencuri – Nokturnal

Apa beban Terpeleset dan jatuh Memberkati sel ini. Dan masalah pajak lainnya baru-baru ini.

Damaskus, Oregon: Rebecca Joy Williams, mantan pemilik dan manajer umum perusahaan pengangkut beton dan truk sampah lokal, mengaku bersalah karena gagal membayar pajak pekerjaan.

Williams memiliki dan mengoperasikan Anbasa Transport dan Kelaye Concrete dan selama setidaknya tiga tahun telah menahan pajak gaji dari gaji karyawan dan memberi mereka slip gaji yang mencerminkan pemotongan. Williams tidak melakukan pembayaran pajak gaji atas nama salah satu perusahaan dari kuartal ketiga 2015 hingga kuartal keempat 2017.

Anda gagal membayar sekitar $112.257 pajak pekerjaan federal ke IRS.

Williams menghadapi hukuman lima tahun penjara, denda $250.000 atau dua kali lipat total pendapatan kejahatannya dan tiga tahun pembebasan dengan pengawasan. Putusan itu dijatuhkan pada 14 Februari. Williams setuju untuk membayar $725.492 sebagai ganti rugi kepada IRS.

San Diego: Jose Luis Gonzalez, yang berkonspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang yang tidak terdaftar, dijatuhi hukuman 30 bulan penjara dan diperintahkan untuk membayar $5.052.037 karena secara ilegal mentransfer lebih dari $5 juta dan mengklaim lebih dari $19 juta dalam potongan penipuan.

Gonzalez dan rekan konspiratornya menerima dan menyetorkan uang tersebut, menyalurkan deposit tersebut ke seluruh Amerika Serikat, dan akhirnya menyalurkan uang tersebut ke Meksiko.

Skema ini bertujuan untuk menghindari undang-undang dalam dan luar negeri tentang pengiriman uang dan pelaporan. Gonzalez dan para konspirator membuka sekitar 11 rekening bank untuk perusahaan cangkang di Distrik Selatan California di Departemen Kehakiman. Dari Oktober 2018 saja hingga Mei 2019, setidaknya $5.052.037 dalam mata uang AS, cek dan wesel disetorkan ke rekening tiruan di cabang bank dan ATM di seluruh AS, dan sekitar 95% dana ditransfer ke rekening Bank yang berbasis di Meksiko. Para konspirator membebankan biaya atau komisi untuk transfer uang tersebut.

Gonzalez menyiapkan 12 pengembalian pajak penghasilan badan palsu untuk 10 perusahaan cangkang dan menghasilkan $19.615.192 dalam pemotongan palsu yang hampir menghapus total penerimaan perusahaan.

Clementon, Jersey baru: Oilda Henriquez, 36, dijatuhi hukuman 159 bulan penjara karena perannya dalam skema untuk mendapatkan dana melalui cek pengembalian uang yang diperoleh secara curang.

Untuk tahun pajak 2013, lebih dari 3.300 pengembalian penipuan pengembalian dana ID yang dicuri diajukan menggunakan nama dan nomor Jaminan Sosial penduduk Puerto Rico, dengan pengembalian dana dikirimkan ke Pensoncaen, New Jersey. Henriquez dan rekan konspiratornya menyewa pembawa surat dari Layanan Pos AS sebagai bagian dari skema untuk mencuri cek pengembalian pajak dari pos. Operator dibayar untuk setiap cek kasir yang dicuri.

Henriquez dan rekan konspiratornya juga merekrut dan membayar kurir untuk mencairkan cek pengembalian pajak dengan berbagai cara, termasuk di bisnis pencairan cek di New Jersey, di mana Henriquez juga membayar kasir untuk berpartisipasi dalam skema tersebut. Operator memberikan ID palsu yang cocok dengan nama pada cek pengembalian dana.

Skema tersebut merugikan Departemen Keuangan AS $565.091, dan Henriquez diperintahkan untuk membayar sejumlah kompensasi. Dia juga dijatuhi hukuman tiga tahun pembebasan dengan pengawasan.

Sersan Bluff, Iowa: Kevin Alexander, 62, dari Sioux City, Iowa, pemilik perusahaan konstruksi, mengaku bersalah karena menghindari pajak pekerjaan perusahaannya.

Alexander memiliki K&L Construction, yang dari kuartal kedua 2014 hingga kuartal pertama 2017 membayar gaji karyawannya sekitar $3,8 juta dan memotong pajak gaji sekitar $1 juta. Perusahaan tidak membayar semua pemotongan ini ke IRS.

Selama proses penagihan IRS, Alexander menerima tanggung jawab untuk membayar saldo pajak yang harus dibayar kepada K&L Construction tetapi mengajukan formulir palsu kepada IRS yang menyembunyikan sebagian asetnya, yang kemudian dia akui.

Alexander menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara, ditambah periode pembebasan yang diawasi, kompensasi dan hukuman finansial.

Southfield, Michigan: Pengacara cedera pribadi Carl L. Collins III dihukum karena membuat lima pernyataan palsu untuk dirinya sendiri dan salah satu perusahaannya.

Selain memiliki kantor hukum, Collins memiliki bisnis real estat dan dua bisnis terkait medis. Dia tidak melaporkan pendapatan signifikan yang diterima dari perusahaan-perusahaan ini dan disimpan dengan bunga yang dirahasiakan pada rekening kredit pengacara, dan menyembunyikan uang dari pembuat pajak dan IRS.

Collins dinyatakan bersalah karena mengajukan pengembalian pajak pribadi palsu untuk tahun 2012, 2015 dan 2018, pengembalian palsu yang disesuaikan tahun 2012 dan pengembalian perusahaan palsu tahun 2015 untuk sebuah perusahaan medis. Dia tidak melaporkan pendapatan sekitar $600.000 yang dia peroleh pada tahun 2012, dan dalam laporan pribadinya tahun 2015 dia tidak melaporkan pendapatan lebih dari $800.000. Setelah pengembalian pribadinya pada tahun 2018, Collins mengambil sekitar $300.000 pendapatan yang dia setorkan ke akun perwalian lain yang dirahasiakan.

Collins tidak pernah melaporkan pendapatan total lebih dari $2,6 juta.

Putusan itu dikeluarkan pada 21 Maret. Dia juga menghadapi periode pelepasan yang diawasi, kompensasi dan hukuman finansial.

Patrick, Connecticut: Pengacara Tandai Carbotty dia memiliki Dia mengaku bersalah atas penggelapan pajak.

Untuk tahun pajak 2013 hingga 2017, Carbotti, yang berspesialisasi dalam hukum cedera pribadi, melaporkan sekitar $585.025 dalam pajak pendapatan federal dari praktik hukumnya dan pendapatan sewa tertentu.

Selama periode itu dan sesudahnya, dia hanya melakukan pembayaran terbatas atas pajak yang terhutang dan bunga serta denda yang harus dibayar. Antara Desember 2014 dan Mei 2019, dia menerima setidaknya 12 pemberitahuan dari IRS yang memberi tahu dia berapa banyak pajak yang harus dia bayar dan bagaimana cara membayarnya.

Ketika IRS mengamanatkan rekening bank pribadi yang digunakan oleh Carbutti, dia menutup rekening tersebut dan menulis cek dari hutang operasional perusahaannya kepada asisten hukumnya, yang kemudian diubah menjadi uang tunai dan disetorkan ke rekening bank LLC yang dia dirikan bersama dengan perusahaannya. Kepemilikan real estat. Dia juga mengambil penarikan tunai tambahan dalam jumlah besar dari rekening bank firma hukumnya dan menyetorkan kembali uang itu ke rekening LLC. Antara sekitar 2013 dan 2019, Carbutti membayar sekitar $600.000 untuk pengeluaran pribadi dari rekening tersebut, termasuk perjudian, restoran, liburan, dan BMW.

Dia akan dijatuhi hukuman pada 2 Maret, menghadapi hukuman lima tahun penjara. Dia telah setuju untuk membayar $750.180 sebagai pajak, bunga, dan denda.

Tickfaw, Louisiana: Petugas pajak Cheryl L. Kenshin, 39, satu tahun satu hari di penjara karena membuat pernyataan palsu.

Kinchen, pemilik/operator Beyond Blessed Tax Services, menyiapkan pengembalian palsu pada tahun 2015 dan 2017 untuk pajak pribadinya yang tidak melaporkan total pendapatan yang diperolehnya selama dua periode tersebut.

Kenshin yang mendahuluinya Pengakuan bersalahDia juga diperintahkan untuk membayar IRS $167.496 dan membayar biaya penilaian khusus $200. Anda juga harus melayani satu tahun pembebasan yang diawasi.

Odessa, Texas: Petugas pajak Rita Elia Sanchez mengaku bersalah atas dua tuduhan membantu mempersiapkan dan mengajukan pengembalian palsu.

Sanchez memiliki dan mengoperasikan Layanan Pajak Rita dari rumahnya. Antara 2016 dan 2018, saya membantu menyiapkan 1.040 bot untuk klien. Mereka menggelembungkan dan, dalam beberapa kasus, memalsukan barang-barang dalam pengembalian pajak klien mereka, seringkali tanpa sepengetahuan klien. Sanchez jarang memeriksa pengembalian kliennya dengan mereka, selain berapa banyak yang akan mereka terima.

Sanchez menghadapi hukuman tiga tahun penjara dan denda hingga $250.000 untuk setiap tuduhan. Dia telah setuju untuk membayar IRS $7.953.546,81 sebagai kompensasi dan dilarang mempersiapkan atau mengajukan pengembalian federal untuk siapa pun selain dirinya sendiri.