Penghapus penipuan pajak: metode rahasia – Nokturnal

selai mutiara; ini Banyak pilihan sirap. mengguncang dunia mereka Dan masalah pajak lainnya baru-baru ini.

New York: Pangeran Bruno dari Jerman, pendiri cryptocurrency Oyster Pearl dari Martinsburg, Virginia Barat, telah mengaku bersalah atas pelanggaran pajak.

Maani mengakui bahwa dia diam-diam diam dan menjual untuk keuntungannya sendiri dari cryptocurrency Pearl dan bahwa dia tidak membayar pajak penghasilan atas beberapa pendapatan cryptocurrency.

Pada tahun 2017, dia mulai mempromosikan mata uang kripto baru secara online yang dikenal sebagai Pearl Tokens. Menggunakan variasi nama samaran daringnya “Bruno Block”, dia berencana mengembangkan platform untuk penyimpanan data daring yang dikenal sebagai Protokol Oyster, yang memungkinkan pengguna membeli penyimpanan data daring menggunakan kode Perl. Alih-alih menggunakan nama aslinya, Maani bekerja online hampir secara eksklusif dengan nama samaran dan menyembunyikan identitasnya dari calon karyawan dan rekan bisnis, tidak pernah bertemu langsung dengan mereka.

Pada bulan Oktober 2018, meskipun jumlah token Pearl telah dibatasi, Elmaani menggunakan aksesnya ke teknologi blockchain yang digunakan untuk membuat token untuk mencetak yang baru, yang dia ambil untuk penggunaan pribadinya, meningkatkan volume total token Pearl. Tak lama setelah membuat token baru, Elmaani mentransfer token Pearl miliknya ke jenis cryptocurrency lain di pasar online atau bursa. Perdagangan koin mutiara di bursa itu berhenti dan harga koin mutiara yang dimiliki investor turun drastis. Token tersebut kemudian dihapus dari bursa dasar tempat mereka diperdagangkan.

Maani menggunakan teman dan keluarganya untuk menerima cryptocurrency dan mentransfer uang ke rekening bank atas namanya.

mengajukan deklarasi pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa dia memiliki pendapatan tidak lebih dari $15.000 dari perusahaan “desain paten”; Dia tidak mengajukan pengembalian federal dan tidak melaporkan pendapatan apa pun pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2018 Al-Masani menghabiskan lebih dari $10 juta untuk yacht, $1,6 juta untuk perusahaan komposit serat karbon, dan ratusan ribu dolar untuk perbaikan rumah. toko, dan lebih dari $700.000 untuk dua rumah, satu atas nama perusahaan cangkang dan satu lagi atas nama dua mitranya.

Kerugian pajak federal kira-kira $5.523.794.

Dia menghadapi hukuman empat tahun penjara dan telah setuju untuk membayar ganti rugi tidak kurang dari $5.523.794.

Benteng Myers, Florida: Kontraktor atap David Aaron dan Russell Aults mengaku bersalah atas penggelapan pajak.

Mereka bersama-sama memiliki Marlin Construction Group dan pada tahun 2018 dan 2019 mentransfer jutaan dolar dalam bentuk cek pelanggan yang dibayarkan kepada Marlin dengan menguangkannya di perusahaan pencairan cek lokal. Aaron dan Alts menggunakan uang tunai untuk membayar pengeluaran pribadi dan menyebabkan pembukuan dan catatan Marilyn melaporkan penerimaan dan pendapatan kotor untuk tahun-tahun itu.

Aaron dan Olts memberikan informasi palsu kepada pembuat pajak Marlin, yang mengakibatkan pengembalian perusahaan tahun 2018 dan 2019 tidak melaporkan total pendapatan dan pendapatan. Karena penghasilan dari pengembalian palsu mengalir ke pengembalian pribadi Harun dan Ultes, pengembalian pajak penghasilan pribadi untuk tahun 2018 dan 2019 juga sama salahnya.

Secara total, mereka menyebabkan kerugian pajak ke IRS lebih dari $1,4 juta.

Aaron dan Alts masing-masing menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara, yang merupakan periode pembebasan, kompensasi, dan hukuman keuangan yang diawasi.

Sumter, Carolina Selatan: Maggie Ann Poehler dijatuhi hukuman 30 bulan penjara sehubungan dengan pengajuan pengembalian palsu dan pinjaman Program Perlindungan Gaji palsu.

Bowler berjanji kepada teman dan keluarga bahwa dia mengetahui cara rahasia untuk mendapatkan pengembalian uang dalam jumlah besar dari IRS dan menggunakan sistem palsunya untuk mempersiapkan pengembalian untuk dirinya sendiri, saudara laki-lakinya yang cacat, dan orang lain. Dia mengklaim sejumlah besar uang yang belum terbukti ditahan dari hasil, menghasilkan pengembalian uang hingga $44.000. Beberapa keluarga Boler tidak bekerja dan tidak ada pemotongan aktual selama tahun itu.

Setelah pengembalian penipuan ditemukan oleh IRS, teman dan keluarga Puller harus membayar pengembalian uang, penalti, dan biaya tambahan. Beberapa kerabat bersaksi bahwa Boler mengambil biaya untuk mengatur pengembalian dan berjanji kepada mereka bahwa metodenya sah dan bahwa dia mengetahui aturan yang tidak jelas yang akan memberi mereka banyak uang.

Dia juga menerima pinjaman $20.000 melalui kemitraan publik-swasta berdasarkan klaim penipuannya. Dia mengambil uang PPP itu sambil juga menerima tunjangan pengangguran ribuan dolar di Carolina Selatan selama pandemi.

Dia juga diperintahkan untuk membayar $53.696 sebagai ganti rugi kepada US Small Business Administration dan IRS.

Skema menipu Amerika Serikat sekitar 180 ribu dolar.

San Antonio: Petugas pajak Adela Cruz dijatuhi hukuman 27 bulan penjara karena membantu klien mempersiapkan dan mengajukan pengembalian federal palsu.

Antara 2014 dan 2017, dia menjalankan perusahaan persiapan pajak lokal di mana, untuk meningkatkan pengembalian uang kepada klien, dia mengklaim kredit pendidikan palsu, tanggungan, dan keuntungan atau kerugian bisnis. Cruz tidak menandatangani pengembalian palsu ini sebagai pembuat, tetapi dia menyembunyikan keterlibatannya dengan menggunakan email pembayar pajak palsu. Dia juga mengklaim bahwa ada kredit pendidikan palsu pada pengembalian pajak tahun 2015 dan 2016.

Cruz juga diperintahkan untuk menjalani satu tahun pembebasan dengan pengawasan dan membayar denda $1.500 dan $129.239 sebagai ganti rugi ke Amerika Serikat.

Brisbane, California: Joseph Noble dan Henry Coe dihukum karena konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dan Noble dihukum karena penghindaran pajak, semuanya sehubungan dengan skema untuk menghindari pajak atas jutaan pendapatan bisnis.

Noble adalah presiden dari Brisbane Recycling, sebuah perusahaan penghancur batu. Coe adalah penasihat Brisbane dan Noble. Antara Februari 2009 dan Maret 2015, Ko dan entitasnya menyetorkan cek yang ditulis oleh Noble of Brisbane, berjumlah lebih dari $18 juta. Untuk menghindari Brisbane membayar pajak penghasilan perusahaan, Noble memungut pembayaran Brisbane kepada entitas Co sebagai royalti atas penggunaan alat berat yang diduga dimiliki oleh entitas Co. Nyatanya, Ku menggunakan uang itu untuk membeli peralatan itu.

Ku juga mengembalikan uang dari cek Brisbane ke Nubla dengan menyalurkan uang dari tahun 2009 hingga 2016, dengan membeli tiga rumah di Nubla dan menulis cek Nubla senilai $7 juta dengan pinjaman palsu. Nubla belum mempublikasikan dana tersebut, dan hanya pada tahun 2014 gagal melaporkan pendapatan lebih dari $5,8 juta.

Mereka masing-masing menghadapi hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda $250.000 untuk konspirasi tersebut. Nobela juga menghadapi hukuman lima tahun penjara dan denda $100.000 karena penggelapan pajak. Keduanya mungkin juga diminta untuk menjalani periode tambahan pembebasan yang diawasi dan penggantian upah.

Worcester, Massachusetts: Petugas pajak Kwasi Quarting, 51, mengaku bersalah atas 13 dakwaan sehubungan dengan menyiapkan pengembalian palsu.

Dari 2014 hingga setidaknya 2018, Kwarteng, meskipun tidak terdaftar di IRS, beroperasi dengan nama Layanan Pajak KK untuk mengajukan lebih dari 1.195 pengembalian atas nama klien, dengan biaya sekitar $150 per pengembalian. Dia menambahkan informasi palsu untuk mengklaim pengurangan biaya medis palsu, pajak properti pribadi, hadiah untuk amal, kontribusi IRA, dan biaya bisnis karyawan yang belum dibayar. Kwarteng menyebabkan IRS mengalami kerugian lebih dari $500.000.

Setiap hitungan membantu dan membantu dalam mengajukan pengembalian pajak federal palsu membawa hingga tiga tahun penjara, satu tahun pembebasan yang diawasi, denda $ 250.000, dan restitusi ke IRS. Hukuman adalah 3 Agustus.

Kota Sioux, Iowa: Exec Kevin Alexander telah dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena menghindari pajak pekerjaan yang harus dibayar oleh perusahaannya.

Alexander memiliki K&L Construction, sebuah perusahaan lansekap dan konstruksi. Dia bertanggung jawab untuk mengajukan pengembalian pajak bisnis triwulanan dan untuk mengumpulkan dan membayar pajak federal yang dipotong dari gaji karyawan. Antara 2014 dan 2017, K&L membayar gaji hampir $3,8 juta kepada karyawannya, di mana sekitar $1 juta ditahan. Alexander tidak membayar pemotongan tersebut ke IRS.

Ketika IRS berusaha menagih pajak bisnis K&L yang belum dibayar, Alexander mengajukan formulir ke IRS untuk menyembunyikan jumlah penuh aset K&L yang tersedia.

Dia juga diperintahkan untuk menjalani dua tahun pembebasan dengan pengawasan dan membayar $1,7 juta sebagai ganti rugi ke Amerika Serikat