Penghapus Penipuan Pajak: “Penipuan Itu Konyol Di Sini” – Nokturnal

jenis fraktur Scammer keselamatan meninju kartu dan masalah pajak lainnya baru-baru ini.

San Angelo, Texas: Penyiapan pajak Hugo Cesar Granados, yang pengembalian penipuannya menelan biaya jutaan IRS, telah dijatuhi hukuman 14 tahun penjara.

Putranya yang sudah dewasa juga dijatuhi hukuman 66 bulan penjara dan putrinya 80 bulan.

Granados, Direktur Departemen Pajak Kolombia, putrinya, Blanca L. Granados, dan putranya, Hugo Alberto Granados, adalah Dia dihukum awal tahun ini Konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dan berbagai tuduhan membantu dalam persiapan dan penyerahan dokumen palsu.

Penatua Granados dan rekan konspiratornya memalsukan pengembalian pajak masing-masing klien untuk menggelembungkan pengembalian uang mereka. Mereka secara rutin membuat pengurangan Jadwal A dan pernyataan Jadwal C, mengklaim bahwa wajib pajak memiliki bisnis tanpa adanya bisnis tersebut, mengklaim biaya karyawan yang tidak diganti seperti perjalanan dan per diem, dan mengklaim biaya bisnis yang terkait dengan pemeliharaan, utilitas, persediaan, asuransi, dan layanan profesional yang tidak dikeluarkan atau digelembungkan secara besar-besaran.

Columbia memiliki pendapatan lebih dari $900.000 pada tahun 2015 dan pendapatan lebih dari $1,3 juta pada tahun 2016. “Panduan Persiapan Pajak” perusahaan menjelaskan dengan tepat cara melakukan penipuan; Dalam percakapan Skype yang disediakan selama persidangan, Blanca Granados menulis kepada seorang rekan kerja: “Penipuan itu konyol di sini, Anda … saya bersumpah.”

Para ahli memperkirakan kerugian pajak lebih dari $11,7 juta.

Pantai Ponte Vedra, Florida: Majikan Patrick Brian Haynes mengaku bersalah atas penggelapan pajak yang disengaja.

Hines memiliki dan mengoperasikan perusahaan telekomunikasi dari tahun 2004 hingga 2011. Pada bulan April 2011, setelah beberapa tuntutan hukum terhadap entitas dan Hines, entitas mengajukan kebangkrutan. Pada 2012, sebuah perusahaan komunikasi baru didirikan atas nama istri Heinz. Haynes menjalankan perusahaan melalui nominasi atas nama pribadinya dari 2012 hingga 2018, selama waktu itu perusahaan menghasilkan pendapatan lebih dari $4 juta. FCC mengeluarkan perintah penyitaan untuk mantan entitas dan Hines untuk membayar $1,6 juta.

Selain itu, pada tahun 2016, California Public Utilities Commission mengajukan pengaduan terhadap Hines dan perusahaannya, yang berujung pada temuan bahwa Hines bertanggung jawab atas $9,8 juta ditambah bunga, yang masih tertunda. Hines menggunakan beberapa calon pemilik perusahaan baru untuk menjauhkan diri dari perusahaan, menghindari dan membatalkan pajak penghasilan dan kewajiban lainnya.

Dari tahun 2012 hingga 2018, dia mengatur agar $2,5 juta dibelanjakan untuk pengeluaran pribadi dari rekening para kandidat, termasuk $38.000 untuk sesi pelatihan pribadi, iuran untuk dua klub swasta, $275.000 untuk pembayaran hipotek untuk rumah bernilai jutaan dolar, dan biaya kuliah untuk pendidikan swasta anaknya. Hines dan istrinya terus tinggal di sebuah rumah di daerah mewah setempat hingga rumah tersebut dijual pada Mei 2016 seharga $5,3 juta; Hines dan istrinya mendapat keuntungan lebih dari $1,79 juta melalui penjualan tersebut.

Hines memiliki pajak federal yang tertunda untuk tahun pajak 2010, 2011, dan 2014. Mulai 28 November 2011, IRS mengirimkan pemberitahuan penagihan Hines untuk pajak yang belum dibayar, namun Hines gagal membayar. Terlepas dari nasihat akuntannya untuk membayar pajaknya, Haynes mengaku “bangkrut” dan hidup dari hasil penjualan rumah. Pada tanggal 29 Juni 2016, Haynes mengajukan gugatan 433-A di mana dia secara salah mengklaim bahwa dia tidak memiliki penghasilan tetapi didukung oleh istrinya yang memberinya $3.479 per bulan, meskipun dia tahu bahwa dia telah menerima keuntungan pribadi minimal $2 juta. .dolar. Dari 2012 hingga 2018.

Hines mengumpulkan denda dan bunga atas pajak punggungnya, menghasilkan total saldo terutang sebesar $1.927.077,90. Dia menghadapi hukuman penjara maksimal lima tahun dan telah setuju untuk membayar ganti rugi penuh kepada IRS.

Kentwood, Louisiana: Michael J. Juel, manajer cabang sebuah perusahaan New Orleans yang menyediakan peralatan penanganan material untuk bisnis, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena penipuan kawat dan mengajukan pengembalian federal palsu.

Dari Januari 2013 hingga September 2017, Juul menipu perusahaannya sebesar $549.667,39, diduga mengirimkan faktur palsu perusahaan dari perusahaan palsu yang dia buat, padahal sebenarnya pekerjaan itu dilakukan oleh karyawan perusahaan atau tidak dilakukan sama sekali. Juga, sebagai bagian dari skema, Goll meminta kontraktor melakukan pekerjaan pribadi untuknya yang menggelembungkan tagihan ke perusahaan untuk menutup pekerjaan yang dilakukan untuk Goll. Gul membenarkan kelebihan tagihan tersebut dengan memberi tahu kontraktor bahwa dia berencana untuk membeli perusahaan tersebut di masa depan, meskipun Gul tidak pernah membeli perusahaan tersebut dan tidak pernah memberi tahu majikannya tentang kelebihan tagihan tersebut.

Selain itu, Juul mengaku bersalah mengajukan laporan federal palsu. Dia mengajukan pengembalian pajak penghasilan pribadi dari tahun 2014 hingga 2017 di mana dia gagal melaporkan pendapatannya secara akurat, termasuk uang yang digelapkannya.

Dia juga menasihati tiga orang lainnya, yang semuanya mengenalnya secara pribadi, untuk mengajukan pernyataan palsu. Jules memberi tahu mereka masing-masing bahwa dia lulus summa cum laude dari University of New Orleans dengan gelar Doctor of Business Administration, gelar yang tidak ditawarkan oleh University of New Orleans. Jules meyakinkan para korban untuk menjadi mitra bisnisnya dalam usaha restoran fiktif dan kemudian memerintahkan mereka untuk menyerahkan pengembalian dengan klaim kerugian bisnis palsu; Jules kemudian meminta mereka masing-masing membayar sebagian dari pengembalian dana.

Dengan pengembalian palsunya dan tiga orang lainnya yang dia bantu, Goll menyebabkan kerugian pajak AS sebesar $188.694.

Sehubungan dengan tuduhan penipuan kawat, Juul dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan tiga tahun pembebasan dengan pengawasan. Karena membuat pernyataan palsu, dia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan satu tahun pembebasan dengan pengawasan, yang akan dijalani bersamaan dengan tuduhan penipuan kawat. Selain itu, Juul diperintahkan untuk membayar biaya penilaian pribadi wajib sebesar $200. Sidang restitusi akan diadakan di kemudian hari.

Boston: Muhammad Jaffer, dari Watertown dan Waltham, Massachusetts, mengaku bersalah atas perannya dalam konspirasi penipuan pajak yang berasal dari skema “sepuluh persen” di mana dia menguangkan tiket lotere negara bagian Massachusetts yang menang kepada pemegang tiket dan mengklaim kerugian perjudian palsu untuk menghindari pajak atas kemenangan.

Jaffer mengaku bersekongkol untuk membeli tiket lotre pemenang dari pemenang sebenarnya untuk mendapatkan uang tunai dengan diskon 10-30% dari nilai setiap tiket. Skema ini, biasanya disebut sebagai “sepuluh persen,” memungkinkan pemenang lotere menghindari mengidentifikasi diri mereka ke Komisi Lotre Massachusetts atau IRS, dan untuk menghindari pembayaran pajak atau tunjangan anak atas kemenangan mereka.

Jaafar mengaku mempersembahkan tiket pemenang ke Komisi Lotre Massachusetts sebagai miliknya dan mengumpulkan nilai penuh dari tiket tersebut. Dia juga mengaku melaporkan kemenangan tiket pada pengembalian pajak penghasilannya dan mengimbangi dugaan kemenangan dengan kerugian perjudian penipuan, menghindari pajak pendapatan federal.

Antara 2011 dan 2019, Jafar dan rekan konspiratornya menguangkan lebih dari 13.000 tiket lotere dan memenangkan lebih dari $20 juta dalam kemenangan lotre. Pada tahun 2019, Jaffer sendiri adalah penjual tiket tunggal dengan pendapatan kotor tertinggi ketiga di Massachusetts.

Konspirasi untuk menipu IRS memberikan hingga lima tahun penjara, tiga tahun pembebasan yang diawasi, kompensasi dan denda sebesar $250.000 atau dua kali total keuntungan atau kerugian, mana yang lebih besar. Hukuman adalah 8 Maret.

Ponchatoula, Louisiana: Petugas pajak Kenisha R. Callahan dijatuhi hukuman lima tahun penjara dengan kurungan rumah selama satu tahun kesalahan Untuk satu dakwaan mengajukan pernyataan palsu, satu dakwaan membantu dalam persiapan pengembalian palsu, dan satu dakwaan membuat pernyataan palsu ke Departemen Pendidikan.

Callahan, pemilik Layanan Pajak Callahan, menyiapkan 2015 1040 palsu di mana dia tidak melaporkan pendapatan yang diperolehnya. Pada tahun 2015, saya membantu menyiapkan dan mengajukan pernyataan untuk klien yang secara tidak benar menyatakan kepada IRS bahwa klien tersebut memiliki bisnis, dan bahwa klien tersebut mengalami kerugian bisnis selama tahun 2014.

Callahan melakukan penipuan bantuan keuangan dengan melaporkan secara tidak benar jumlah pendapatan yang diperolehnya pada tahun 2015 ke Departemen Pendidikan saat mengajukan pengampunan pinjaman mahasiswa.

Dia juga diperintahkan untuk membayar $353.834 kepada IRS dan $191.738 kepada Departemen Pendidikan sebagai restitusi wajib.